云南铜业股份有限公司2003年度临时股东大会决议公告

　　2003年度临时股东大会于2003年9月24日上午9：00分在云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人共9人，代表公司股份517951980股，占公司股份总数的64.85%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长邹韶禄先生因公务外出委托公司副董事长杨毓和先生代为主持会议并行使表决权。经本次会议采取记名投票逐项表决方式通过以下决议：

　　一、以517951980股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《选举周荣先生为公司独立董事的预案》；

　　二、以517951980股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股数的100%，表决通过了《修改公司章程的预案》。

　　本次临时股东大会没有新增提案。

　　云南千和律师事务所伍志旭律师为本次大会进行了见证并认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　　查备文件：2003年度临时股东大会决议；

　　云南千和律师事务所法律意见书。

　　特此公告！

　　2003年9月24日