本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国化学建材股份有限公司(简称公司)2003年第2次临时股东大会于2003年9月23日上午9?30在北京市海淀区紫竹院南路2号公司会议室召开。会议由公司董事长曹江林先生主持,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份13,896.60万股,占公司总股份22,260万股的62
.43%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经审议,会议以记名投票方式表决通过了公司2003年中期公积金转增股本预案:以公司2003年6月30日的总股本为基数,向全体股东按每10股转增6股实施资本公积金转增股本。
同意票13,896.60万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%(.。
本次股东大会经北京市金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
中国化学建材股份有限公司
2003年9月23日上海证券报
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