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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年第二次临时股东大会于2003年9月23日在上海张江体育休闲中心召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共53人，代表股份787，265，629股，占公司股份总数的64.7598%，符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈剑波先生主持。
经与会股东认真审议，大会表决通过了如下议案：
1、《关于授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案》
同意：787，259，218股，占与会股东所持表决权的99.9993%；
反对：4，311股，占与会股东所持表决权的0.0005%；
弃权：2，100股，占与会股东所持表决权的0.0002%；
2、《授权董事会进行短期投资的议案》
同意：787，223，459股，占与会股东所持表决权的99.9948%；
反对：31，970股，占与会股东所持表决权的0.0040%；
弃权：10，200股，占与会股东所持表决权的0.0012%；
3、《公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案》
同意：787，244，023股，占与会股东所持表决权的99.9974%；
反对：19，506股，占与会股东所持表决权的0.0024%；
弃权：2，100股，占与会股东所持表决权的0.0002%；
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。
特此公告
2003年9月24日
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