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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瓦轴股份公司董事会决定于2003年10月23日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，召开2003年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、2003年度临时股东大会议题：
1、审议调整后的公司2002年年度境外报告摘要（经审计）；
2、关于斯坦.威汀先生辞去公司董事的议案；
3、关于选举古纳.古蓝林先生为公司董事的议案(古纳.古蓝林先生简历见附件2)。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司国有法人股股东及截止2003年9月30日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件1）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室
3、登记时间：2003年10月22日至2003年10月23日上午8：50分结束。
四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-5509888-3829，3373
传 真：0411-5500794
联 系 人：宋艳红女士、柯馨女士
董事会
2003年9月19日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：古纳.古蓝林先生的简历
古纳.古蓝林先生，1945年5月20日出生。1969年参加ABSKF工作，曾任SKF巴西公司副总经理，SKF欧洲区区域总监,SKF德国公司财务董事, SKF亚太部总裁，AB SKF执行副总裁，SKF 德国公司总裁，德国区总经理，AB SKF首席新闻官等职。现任AB SKF执行副总裁，斯凯孚（中国）投资公司总经理。
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