瓦房店轴承股份有限公司2003年第二次临时董事会决议公告

　　2003年第二次临时董事会会议于2003年9月19日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开。应到会董事12人，实到9人，有3人委托代表参会。公司监事会2名代表列席了会议。经过讨论，形成如下决议：

　　1、审议并一致通过了调整后的公司2002年年度境外报告摘要（经审计）；

　　本公司根据中国证监会和深交所的要求，将调整后的2002年度报告摘要于2003年8月16日在公司选定的信息披露报刊上进行了公告。由于时间所限，当时公告的调整后的2002年度境外报告未经审计。根据公司董事会会议决议，本公司在公告之后，立即安排对调整后的2002年度境外报告进行补充审计。9月10日，香港何锡麟会计师行为本公司调整后的财务报告出具了特定复核事项核数师报告书。审计后数据与公司8月16日公告内容无差异。

　　2、审议并一致通过了关于召开2003年度临时股东大会的议案。

　　董事会

　　2003年9月19日