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哈慈股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年9月17日在公司召开,应到董事11人,实到董事8人,委托表决董事2人,公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：
一、关于投资组建济源天业水务有限公司的议案：
为开拓公司主导产业环保水务市场,提升公司业绩,公司与子公司哈尔滨天业环保有限公司签署协议,共同投资组建济源天业水务有限责任公司,注册地为河南省济源市,注册资本2000万元,其中哈尔滨天业环保有限公司以现金出资1200万元,占60%股权,本公司以自有资金出资800万元,占40%股权。经营范围为城市给水、污水、垃圾处理工程的设计、施工及城市自来水公司、污水处理厂的经营管理。
二、关于向本公司子公司南京泰盛置业房地产有限责任公司转让资产的议案：
公司与子公司南京泰盛置业房地产有限责任公司签署资产转让协议,将位于南京江宁开发区将军路21-100-855地块土地使用权地面附着物资产(包括房屋、建筑物和在建工程)出售,(本土地使用权公司已将其投资设立南京泰盛置业房地产有限责任公司),出售价格以经有证券从业资格的江苏公证会计师事务所评估值1446.22万元为基准,确定为1447万元。本次转让的资产是公司1999年起投资兴建的三栋厂房、一栋未完工的办公楼及食堂、浴室等,尚未投入使用,已闲置多年。本次出售有利于公司子公司南京泰盛置业房地产开发有限公司开展业务。
三、关于收购庆安哈慈天然食品有限公司股权的议案：
为整合公司产业结构,重点发展绿色食品产业,公司于2003年9月14日与哈慈集团有限公司签署《股权转让合同》,收购其持有的庆安哈慈天然食品有限责任公司65%股权,收购价格为8,384,011.79元人民币。
庆安哈慈天然食品有限公司成立于1998年,注册资金3000万元人民币,注册地为黑龙江省庆安县,法定代表人为黄亚清。股东构成为哈慈集团有限公司持有65%股权,李秀峰持有30%股权,黄亚清持有5%股权。经营范围为粮油等农产品及其深加工产品,保健食品等。经具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所审计,截止2003年4月30日,其总资产为33,934,206.61元,净资产为12,898,479.67元,主营业务收入为13,516,186.94元,净利润为-2,267,875.41元。
本次交易为关联交易,经公司董事会审议通过后执行。详细内容见本公司关联交易公告。
四、同意孙光裕先生本人申请辞去公司董事、董事长职务的申请,聘请孙光裕先生出任公司名誉董事长。
五、选举李秀峰先生为公司董事长。
六、同意苏秀珍女士本人提出辞去公司总裁职务的申请,聘任苏秀珍女士为公司常务执行总裁。
七、聘任杨春孝先生为公司总裁。
八、提名杨春孝先生为公司第四届董事会董事候选人,简历如下：
杨春孝,男,1959年生人,汉族。中国人民大学工商管理(MBA)硕士学位研究生,注册会计师,高级经济师。
曾任：黑龙江省人民政府常务秘书。
美国经济技术合作公司总裁。
黑龙江省经点集团公司董事长。
哈尔滨天业集团有限公司副董事长、总裁。
哈尔滨天业投资公司董事长。
现任：哈慈股份有限公司总裁。
九、关于召开二OO三年临时股东大会的通知。
1、召开会议基本情况：
哈慈股份有限公司董事会发出关于召开2003年度临时股东大会的通知：
(1)会议召开时间：2003年10月20日上午9时。
(2)会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈大厦二楼会议室。
2、会议议题：
(1)关于孙光裕、任有辉、赵树元、李树生、郝沪东辞去公司董事的议案(逐个表决)。
(2)选举徐智慧、杨春孝为公司董事的议案(逐个表决)。
(3)选举吴言为公司独立董事的议案。
(4)关于修改公司章程的议案。
以上议案内容详见2003年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司第四届董事会第七次会议公告。
3、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2003年10月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)；
(3)公司聘请的律师。
4、会议登记事项：
(1)个人股东本人出席会议的,需持有本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证,授权委托书和委托人的上海股票帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人单位营业执照复印件和法人单位上海股票帐户卡,委托代理人出席会议的,代理人出示本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书,法人单位营业执照复印件和法人单位上海股票帐户卡。
(2)会议登记时间为2003年10月17日17时前,办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式办理登记事宜。
5、其他：
(1)与会股东交通及食宿费用自理。
(2)联系地址：哈尔滨市动力区通乡街169号
邮编：150046
联系电话：0451―2688688―9405、9418
传真：0451―5672268
联系人：赵雪梅、马景林
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二OO三年九月十七日授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席哈慈股份有限公司2003年度临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号：持有股数：
委托人签名(盖章)：委托日期：
法定代表人签名：
受托人签名：中国证券网
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