苏福马股份有限公司第二届董事会2003年临时会议决议公告

　　苏福马股份有限公司第二届董事会以通讯表决方式召开了2003年临时会议,全体董事以书面形式对会议的所列议案作出了如下决议：

　　1、一致同意接受周光军因工作调动辞去副总经理的申请；

　　2、一致同意聘任罗会恒为公司副总经理,聘期自本决议作出之日起至2005年4月末。

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO三年九月十七日

　　附件：苏福马股份有限公司第二届董事会独立董事对本次会议有关决议的独立意见

　　公司全体独立董事就本次会议关于聘任高管人员的议案发表独立意见全文如下：

　　公司第二届董事会2003年临时会议全票通过了决定聘任罗会恒先生为公司副总经理。我们认为该高管人员任职资格合法,提名方式、任职程序合法,且其文化程度、专业经历及实际能力和健康状况能胜任聘任岗位的要求,对公司的经营管理有利。

　　独立董事签名：张齐生

　　贝政新

　　陈立虎

　　二OO三年九月十五日中国证券网