金晶科技2003年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月18日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表2人,代表股份78,481,000股,占公司有表决权股份总数的62.33%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：

　　(一)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于变更经营范围的议案。

　　(二)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于变更注册资本的议案。

　　(三)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

　　经本次修改后的公司章程,详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/。

　　(四)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了变更部分项目募集资金用途的议案。

　　公司于2002年7月公开发行3500万A股募集资金计划之一是建设日熔化量200吨玻璃液的超白玻璃生产线,基于规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等原因,现进行了如下调整：

　　1、调整公司超白玻璃生产线建设规模：由日熔化量200吨调整为600吨,即该项目由“200T/D超白玻璃生产线”调整为“600T/D超白玻璃生产线”。

　　2、调整该生产线的投资规模：调整后总投资为46231万元。

　　3、外汇额度：由1893万美元调整为3504万美元。

　　4、技术引进方：美国PPG。

　　该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准

　　(五)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于超白玻璃生产线资金安排的议案。

　　超白玻璃项目变更后项目投资金额为46231万元,利用上市募集资金29203万元,资金缺口部分向银行申请总额度为17000万元的贷款。同时本次股东大会同意董事会授权相关部门以及人员在项目的实施过程中办理贷款相关事宜。

　　(六)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于本公司与美国PPG签订技术引进协议的议案。

　　公司准备建设的超白玻璃生产线拟从美国PPG引进生产技术,同时本次股东大会同意董事会授权经理层负责超白玻璃技术引进协议的签订及协议款项的支付等事宜。

　　(七)以78,481,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了关于本公司与美国泰克曼公司签订设备引进合同的议案。

　　公司与美国泰克曼公司就超白玻璃项目的工程设计等内容达成意向,并且本次股东大会同意董事会授权公司经理层负责办理合同的签订及合同款项的支付事宜。

　　三、公证或者律师见证情况

　　公司聘请的北京市中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的山东金晶科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2003年9月18日中国证券网