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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
投资设立济源天业水务有限公司
投资额为自有资金800万元人民币
一、对外投资概况：
1、2003年9月8日，公司与子公司哈尔滨天业环保有限公司签署共同投资协议书，组建济源天业水务有限公司，注册资本2000万元，本公司以自有资金800万元出资，占40％的股份，哈尔滨天业环保有限公司以现金1200万元出资，占60％的股权。，哈尔滨天业环保有限公司为本公司的控股子公司。
2、2003年9月17日公司召开第四届董事会第十次会议，应到董事11人，实到董事8人，审议通过了关于投资组建济源天业水务有限公司的议案，本议案经公司董事会审议通过后执行，无需经股东大会审议。
二、投资协议主体介绍：
与本公司投资设立的合作主体为哈尔滨天业环保有限公司，为本公司控股子公司，本公司持有96.4％股权，住所为：哈尔滨市南岗区教化街5号，经营范围为：环保设备生产、经销、废水废气处理、降解塑料生产、经销，法定代表人：苏秀珍。
三、投资标的的情况
本次投资设立济源天业水务有限公司投资人为哈尔滨天业环保有限公司出资1200万元，本公司出资800万元，全部为现金出资，资金来源为自有资金。
四、投资协议的主要内容：
协议主要条款规定，哈尔滨天业环保有限公司投资额为1200万元人民币，本公司出资额为800万元人民币，全部以现金支付。本协经双方签字盖章及董事会审通过后生效，执行有效期为50年。
五、对外投资的目的和对公司的影响：
组建新公司的目的是为了发展公司主业环保水务，开拓水务环保工程市场，提高公司业绩，满足社会需求。
董 事 会
二OO三年九月十七日
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