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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第三届董事会第二十五次会议，于2003年9月18日以通讯方式召开，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议的议题是：审议本公司股东巨龙信息技术有限责任公司向本公司董事会报送的“关于要求将临时提案提交年度股东大会审议的申请”。
鉴于上海人民企业集团温州电器有限公司（以下简称“温州电器”），与巨龙信息技术有限责任公司（以下简称“巨龙信息”），于2003年7月24日签订股份转让协议书，巨龙信息将其持有的本公司股份13750000股（占总股份的16.8%）转让给温州电器。温州电器按照规定于2003年7月25日向中国证监会、深圳证管办、深圳证券交易所报送收购报告书及收购报告书摘要。经深交所审核批准，温州电器于2003年8月16日在本公司指定媒体刊登“收购报告书摘要”公告，8月26日刊登“持股变动报告书”公告，8月27日刊登“收购报告书”公告。目前，巨龙信息正在积极办理转让标的股份司法冻结的解除事宜，拟于近日在深圳证券登记结算公司完成转让标的股份的登记过户事宜。届时，温州电器将成为本公司第二大股东。
巨龙信息考虑到本公司如果不及时重组，将面临连续两年亏损的被动局面。本着对公司负责、对其他中小股东负责的原则，于2003年9月18日向董事会提出申请，要求将下列议题作为临时议案，提来交本公司即将召开的2002年度股东大会审议。
一、增补金福音先生为董事候选人，高 云先生、侯淑英女士为独立董事候选人；
二、增补李 磊女士为公司监事候选人；
2003年9月15日董事会收到王瑛女士、李念祖先生要求辞去董事职务的申请，9月18日收到谢柄钱先生要求辞去独立董事的申请；8月30日收到贺曦光先生要求辞去监事职务的申请。以上董事、监事的辞职需以上董事、监事候选人当选后方能生效。
三、修改公司章程：
将章程第一百三十条第二款1、3作如下修改：
“按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购出售资产的总额占最近一期经审计的净资产的30%”，变更为“按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购出售资产的总额占最近一期经审计的净资产的50%”。
“收购或出售资产的交易金额（承担债务、费用一并计算）占公司最近一期经审计的净资产值不足30%”，变更为“收购或出售资产的交易金额（承担债务、费用一并计算）占公司最近一期经审计的净资产值不足50%”。
董事会经过反复研究，一致认为：巨龙信息作为本公司第二大股东，向公司年度股东大会提出临时议案，符合《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。有利于保护中小股东的利益，有助于公司今后的健康发展。特作出如下决议：
一、同意将以上临时提案，提交本公司2002年度股东大会审议（独立董事后选人需经有关部门进行资格审查）；
二、延期召开股东大会。决定将2003年9月26日本公司召开的2002年度股东大会，延期至2003年9月29日召开，有权出席股东大会股东的股权登记日仍然是原公告的2003年9月19日不变。
董事会
2003年9月18日
附董事候选人简历：
1、金福音：男，1950年9月出生，研究生。历任浙江乐清慎海仪表厂厂长，浙江乐清宗教福利厂厂长，上海京华机电商店总经理，上海大华机电设备有限公司总经理。现任上海人民企业集团温州电器有限公司董事长，上海人民企业（集团）有限公司董事长，浙江省乐清市政协常委，上海市黄浦区政协委员，上海市黄浦区九届工商联常委，上海市黄浦区国内投资企业协会会长，上海市家交电协会机电专业委员会副会长，上海电器行业协会常务理事。
2、高云：男、1967年5月出生，大学本科学历，注册会计师资格、注册资产评估师、注册房地产估价师、中国价格鉴证师、上海咨询协会注册咨询专家资格。曾任上海第三纺织机械厂技术员、机械员、管理员，彦升（上海）企业公司主办会计，上海亿人资产评估有限公司项目经理。现任上海众信资产评估有限公司副总经理。
3、候淑英，女，1949年10月出生，大专学历，经济师、注册税务师，曾任黑龙江生产建设兵团班长、排长、指导员，并兼会计。奉贤江海机械厂职工，奉贤税务局专管员、副所长、所长、稽核大队副队长、税务检察室主任，现任奉贤税务事务所副主任。
监事候选人简历：
1、李磊：女，1969年3月出生，大学本科学历，曾任厦门信托投资公司证券营业部会计，平安保险公司厦门分公司寿险稽核部审计、稽核员，企划室主任；美商独资DOOR咨询公司上海办事处，担任客户经理；现任德恒证券上海周家嘴角路证券营业部市场部经理。
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