中国民生银行股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司第三届监事会第三次会议于2003年9月17日在北京召开,卢志强监事长主持了会议。应到监事7名,实到6名,缺席1名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于提交董事会提请股东大会修改公司章程中监事会部分有关条文的议案；

　　本次监事会提议修改《公司章程》中监事会职能部分的有关内容,待董事会在修改《公司章程》时纳入一并公告。

　　2、关于《中国民生银行监事会议事规则》 修订案 ；

　　3、关于中国民生银行监事行为规范 修订案 。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2003年9月17日上海证券报