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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)二届十三次董事会会议于2003年9月16日上午11：00时在石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼11楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,李双全董事因工作原因末出席本次会议,朱荣恩独立董事因辞职末出席会议
；3名监事列席了本次会议。会议由董事长郭庆人主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经审议通过如下决议：
一、审议通过向石河子开发区汇合商贸有限公司转让本公司所持新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司510万元(51%)股权的议案；
股权转让价格以2003年6月30日经审计的新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的净资产值为依据,定为462.72万元。
二、审议通过向新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司转让本公司所持甘肃张掖地区天业节水器材有限公司994.5万元(90%)股权的议案；
股权转让价格以2003年6月30日经审计的甘肃张掖地区天业节水器材有限公司的净资产值为依据,定为955.5万元。
三、审议通过本公司控股子公司石河子中发化工有限责任公司实施重大技改项目的议案。
本公司控股子公司石河子中发化工有限责任公司计划在原有5万吨pvc树脂和4万吨离子膜烧碱生产设施的基础上进行技术改造,将生产能力提高到年产6万吨pvc树脂和5万吨离子膜烧碱。
该项目已经兵团经贸委兵经贸发【2003】92号文件批准,技改项目投资包括技术改造固定资产投资和配套资金,总投资计划为4500万元。
四、审议通过注销本公司控股子公司北京天业绿洲节水灌溉科技发展有限责任公司(以下简称北京节水公司)的议案。
北京节水公司成立于2000年4月,原名称为北京中食科科技发展有限公司,系由中国食品发酵工业研究所(下称发酵所)与本公司共同出资设立,注册资本为5000万元,其中发酵所持有51%股权,本公司持有49%股权。2002年10月,北京节水公司对原有的经营方向进行调整,其主营业务由生物工程技术开发转为节水器材生产及销售,其股权结构也变更为目前的本公司持有60%股权,发酵所持有40%股权。北京节水公司调整经营方向后,发酵所多次提出退出北京节水公司,由于北京节水公司资产量较大,至今仍未有第三方肯接收发酵所所持北京节水公司的股权,此事宜对公司的经营也有一定影响。结合北京节水公司目前实际经营情况,经与发酵所协商,决定注销北京节水公司,双方将在近期对北京节水公司进行资产清算工作。
五、审议通过本公司控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司整体变更为股份有限公司的议案；
根据本公司控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司(下称节水公司)董事会决议和一并报来的《整体变更设立新疆天业绿洲节水灌溉股份有限公司方案》,经本公司董事会对节水公司的资产状况、经营情况、产业发展预期情况的充分研究,认为节水公司具备变更成为股份有限公司的条件,变更为股份有限公司后,有利于规范运作,为开辟新的融资渠道,加快节水产业的发展奠定了基础。
六、审议通过修改章程的议案。
公司章程第一百二十六条增加为：董事会可设战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。
该议案须提交股东大会审议。
七、董事会决定2003年第二次临时股东大会召开时间定为2003年10月20日(星期一)。
具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月20日(星期一)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议2003年半年度利润分配预案；
(2)审议2003年半年度资本公积金转增股本议案；
(3)审议董事会换届的议案；
(4)审议选举独立董事的议案；
(5)审议独立董事津贴的议案；
(6)审议监事会换届的议案；
(7)审议修改《公司章程》的议案；
(8)审议以公司公益金800万元解决本公司部分骨干、大学生住房问题和房改遗留问题的议案；
有关审议董事会换届、监事会换届议案和选举独立董事的议案须逐项表决。
上述议案详情见本公告和本公司刊登在2003年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》的二届十二次董事会决议公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年10月9日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年10月14日―――10月16日北京时间10：30―――16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚李新莲
(4)联系电话：0993-2623118传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
董事会秘书：沈明
二○○三年九月十七日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天业股份有限公司2003年10月20日召开的2003年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2003年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开2003年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)上海证券报
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