|
上海沪昌特殊钢股份有限公司第三届监事会临时会议于2003年9月16日上午在西安高新技术产业开发区高新二路新纪元国际俱乐部二楼多功能厅召开,会议应到监事6名,实到4名；监事邹孟云缺席,吉伟民监事因故未到,委托代淑萍监事出席会议并行使表决权。会议由监事会召集人党建荣主持。
会议经审议,一致通过了《关于批准监事会换届选举、监事候选人提名和监事薪酬的议
案》,推举党建荣、代淑萍、刘榕、孙国俊、桂智莉为监事会候选人。
审议通过了关于审议修改公司监事会议事规则的议案。经与会监事审议、表决,一致通过了《关于审议修改公司监事会议事规则的议案》,同意提请股东大会审议对公司监事会议事规则进行修改。监事会议事规则见附件。
上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会
2003年9月16日
附：监事人选简历
党建荣,女,1951年生,中共党员,大学毕业,高级工程师.曾任西安钟表元件厂工程师、车间副主任、技术科长?高新区人才中心主任,人事劳动社保局局长,现任开发区纪工委书记兼西安高科集团公司党委副书记.
代淑萍,女,1963年生,无党派人士,大学毕业,曾任西安高科电子园实业发展公司财务部会计、部长,西安高新技术产业开发区长安科技产业园财政所所长,现任西安高科集团公司审计部部长。
刘榕,男,1949年生,大专毕业,高级会计师.历任上海汽车工业总公司财务部科长、经理助理、副经理,原本公司董事,现任上海汽车工业集团总公司财务部副经理,资产经营部经理.
孙国俊,男,1954年生,中共党员,大专毕业,经济师,现任上海金属材料总公司产业发展处处长兼上海金属材料总公司资产管理中心主任.
桂智莉,女,1972年生,大学毕业,经济学学士,经济师,曾在戴梦得股份有限公司技术部、中国信达信托投资公司营业部、委托业务部、人事部从事软件开发与管理、委托存贷款业务管理、人力资源管理等工作.现任信达投资有限公司委托资产管理部从事投资项目管理工作.
附件：上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会议事规则(草案)
第一条上海沪昌特殊钢股份有限公司(以下简称″公司″)为了建立完善的法人治理结构,确保监事会的科学决策和工作效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,特制订本规则。
如本规则条款与上述法律、法规和《公司章程》冲突,以上述法律、法规和《公司章程》为准。
公司监事会由七名监事组成,其中,公司职工代表监事不少于监事人数的四分之一。监事会设监事会召集人(监事会召集人)一名,由监事会选举产生。
监事有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密义务。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。
监事须具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构须确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
监事会要向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
第二条监事会召集人的主要职责是：
(一)负责主持监事会工作,并对监事会的工作全面负责；
(二)负责召集并主持监事会会议；
(三)代表监事会向股东大会做工作报告。
监事会召集人不能履行职权时,由监事会召集人指定一名监事代行其职权。
第三条监事会行使以下职权：
(一)检查公司的财务。审阅公司月份、季度财务报表,检查公司年度及中期财务报告,并对会计师出具的审计报告进行审阅；查询和了解公司及其下属公司(主要指子公司、分公司)或业务部门财务状况,可要求公司高级管理人员对公司财务状况做出进一步的说明。
(二)对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》的行为进行监督。
(三)当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其纠正。必要时,向股东大会或国家有关主管部门报告。
(四)列席董事会会议。监事列席公司董事会会议时,可对公司经营和管理情况进行咨询、了解,并有在会议上陈述意见的权利。
(五)提议召开临时股东大会。
(六)《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第四条监事会行使职权必要时,可聘请律师事务所和会计师事务所等专业机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。
第五条监事会每年度至少召开二次会议,每次会议要在会议召开十日前书面通知全体监事；经监事会召集人或二分之一以上监事提议召开临时监事会会议,临时会议要在会议召开两日前通知全体监事。
第六条监事会会议通知要载明会议日期、地点、期限、事由、会议议题及发出通知的日期,直接送达监事或监事指定处所。
第七条监事会会议由监事会召集人召集,监事会召集人不能履行职责时,由监事会召集人指定一名监事代其召集会议。监事会会议须由二分之一以上的监事出席方可举行。
第八条监事会会议须由监事本人出席。监事因故不能出席监事会会议时,要书面委托其他监事代为出席；委托书中须载明授权范围,但受托的监事以受一人委托为限。
第九条监事会会议议题：
(一)拟定向股东大会提交的专项监督报告和监事会工作报告；
(二)对公司董事会提交公司股东大会审议决定的事项或报告进行讨论并提出建议；
(三)对公司资产运作、重大建设项目进展实施及财务会计报表所反映的财务运作等状况进行分析研究；
(四)就公司拟订的财务管理及其它重要规章制度进行讨论研究,并提出修改意见；
(五)制订监事会工作计划、总结及专项工作的安排等；
(六)提议召开公司临时股东大会；
(七)对公司董事、总经理及高级管理人员发生的违反法律、法规和公司章程或企业规章的行为,提出纠正意见；
(八)审议其他监事会职权范围内的有关事项及就公司股东大会或公司章程赋予的其他重要事项提出专项报告。
第十条监事会的议事方式为会议方式。监事会会议决议由监事会二分之一以上监事的同意做出。
第十一条监事会会议表决采取记名投票方式。
第十二条监事会违反国家法律、法规、《公司章程》或股东大会决议,致使公司受到严重损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。监事的赔偿责任由公司股东大会认定。
第十三条与监事会会议表决事项有直接利害关系的监事,必须回避表决。
第十四条监事会会议设有专门会议记录。会议记录是监事会所议事项的正式证明,监事会会议结束后,会议记录须交由与会监事传阅、签名。会议记录交董事会秘书妥善保管、归档。监事会会议记录的保存期限为十年。
第十五条监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。
第十六条公司监事会认为必要时,可根据会议记录制作会议纪要,会议纪要由监事会召集人签发。
第十七条公司监事对监事会所议事项和决议负有保密责任,不得擅自泄露有关信息。
第十八条公司须采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
第十九条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第二十条监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为,要向董事会、股东大会反映,也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
第二十一条本规则自股东大会批准之日起生效。
第二十二条本规则的修改,由监事会提出修改案,提请股东大会审议批准。
第二十三条本规则由公司监事会负责解释。上海证券报
| 
