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2003年第三次临时股东大会于2003年9月17日在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份768,732,679股，占公司总股本59.5269%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关联交易管理办法》。
表决结果为：同意768,732,679股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
二、《综合服务合同》。
表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意62,281,879股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
三、《工矿产品购销合同》。
表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意62,281,879股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
四、《进出口业务委托代理协议》。
表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意62,281,879股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
五、《技改、检修工程项目施工协议》。
表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意62,281,879股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
六、《检修工程项目施工协议》。
表决本项时，太钢（集团）公司及在太钢（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避，其他非关联股东进行了投票表决。表决结果为：同意62,281,879股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0% 。
本次大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。
特此公告。
董事会
二○○三年九月十七日
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