北新集团建材股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年第二次临时股东大会于2003年9月17日上午9：00在中国建材大厦16层会议室举行,大会由董事长李谊民先生主持。出席会议的股东及授权代表共6人,其中国有法人股股东授权代表1人,社会公众股东及授权代表5人,共代表股份347,301,400股,占公司总股份575,150 ,000股的60.38%,符合《公司法》和本公司章程的规定,经大会审议, 以记名投票表决方式通过如下决议：

　　以347,301,400股同意,占出席会议股东所持股份的100%，0股反对,0股弃权,审议通过了公司投资年产3000万平方米石膏板生产线技改项目的议案。

　　本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律见证书。认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年9月17日