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一、会议召开和出席情况
民丰特种纸股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月16日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份174083700股,其中代表有表决权的股份174083700股,占公司股份总数263400000股的66.09%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吕士林先生主持,公司8名董事中3名董事因事请假5名出席,部分监事
、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于聘请张立民先生为公司独立董事的议案》。
投票结果：174083700股同意,占出席会议表决权的100%,0股反对,0股弃权。
2、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
投票结果：174083700股同意,占出席会议表决权的100%,0股反对,0股弃权。
本次股东大会议案全文已于股东大会召开之日5个工作日前在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露。
三、律师见证情况
浙江国傲律师事务所对本次股东大会有关事项进行了检查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议等均合法有效。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
2003年9月16日上海证券报
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