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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于二00三年九月十五日上午九时在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事9人,实到3人。独立董事张兆雄先生、李光忠先生和赵曼女士以传真方式表决。董事张钟益先生、张守才先生、夏木阳先生因公出差,分别委托
董事谭功炎先生、涂相华先生、祁双喜先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长谭功炎先生主持,审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于认购公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司增扩注册资本的议案。
为进一步壮大武汉福星惠誉房地产有限公司的实力和规模,增强其在房地产业的竞争力及抗风险能力,该公司董事会、股东会已分别作出决议将公司注册资本由原来的人民币贰亿元增扩至叁亿元,该公司其余四位自然人股东均放弃认购增扩的注册资本。
鉴于武汉福星惠誉房地产有限公司已在武汉市房地产市场树立起良好的品牌形象,且发展势头良好,公司董事会决定以现金方式认购武汉福星惠誉房地产有限公司本次增扩的注册资本壹亿元。该公司增资完成后,本公司的出资额将占其注册资本的97.33%。本次认购增扩注册资本的资金将用公司自有资金解决。
2003年9月15日,本公司与武汉福星惠誉房地产有限公司签订了《增资扩股协议书》,约定由本公司以现金壹亿元人民币出资认购武汉福星惠誉房地产有限公司增扩的注册资本壹亿元。
武汉福星惠誉房地产有限公司法定代表人谭功炎,注册地为武汉市东西湖区银湖科技产业开发园8号,主要从事房地产开发、商品房销售。该公司2003年上半年实现主营业务收入7295万元,实现净利润1214万元。2003年6月30日,武汉福星惠誉房地产有限公司净资产228,545,234.18元,每股净资产1.14元,本次增扩后,每股净资产为1.095元(按2003年6月30日净资产计算)。
二、审议通过关于新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目及其筹资渠道的议案。
截止目前,公司已分二期建成年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程,为了达到年产2万吨子午轮胎钢帘线的生产能力并形成规模效应,公司拟再新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目,该项目计划总投资2亿元,其中银行贷款14000万元,企业自筹6000万元。该项目建成投产后,预计可年增销售收入19500万元,年增利税7419万元。此项目已获湖北省汉川市发展计划局川计工字〖2003〗88号立项批复。
此项目所涉及的银行贷款14000万元将全部向商业银行申请,贷款期限3-5年。
该议案尚需经公司2003年第三次临时股东大会通过。
三、审议通过关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00三年九月十六日上海证券报
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