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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2003年10月18日（星期六）上午10时。
2、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目的议案；
2、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。
该议案已经公司四届十七次董事会审议通过，公司四届十七次董事会决议公告刊登在2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年9月30日下午收市后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
四、会议登记方法：
符合出席会议条件的股东，请于2003年10月8日上午8：30—11：30时，下午14：30—17：30时前，持本人身份证和持股凭证，委托代理人另加持授权委托书，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
五、其它
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，证券部。
联系人：杨望云、汪红霞
联系电话（传真）：0712-8740018
邮政编码：431608
六、备查文件
1、公司四届十九次董事会决议及公告原件；
2、公司所有在中国证监会指定报刊上公开披露的其它文件。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/小姐）代表本单位（个人）出席2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
董事会
二00三年九月十六日
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