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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
2003年第一次临时股东大会于2003年9月16日在武汉市梨园大酒店召开。出席会议的股
东及授权代表共6人，代表股份239582040股，占公司总股本的64.73％。湖北省电力公司授权委托中国国电集团公司（以下简称国电集团）的代表出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事长戚名辉先生主持了会议。湖北天元兄弟律师事务所律师参加了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
会议审议提案共4项，以投票方式进行表决，其表决结果如下：
1、审议通过了《议事规则》
《议事规则》详见2002年8月24日的《证券时报》第32版。
同意股数为239582040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
2、审议通过了关于与湖北省电力公司签订2003年度购销送华东电量协议的议案
鉴于公司生产的电量输出到华东电网，既缓和了华东地区电力供不应求的矛盾，又有利于提高公司发电机组利用小时，可增加公司利润，会议同意公司及其控股的湖北长源第一发电有限责任公司（以下简称长源一发）与湖北省电力公司签订《2003年度购销送华东电量协议》，长源一发、长源荆门热电厂送华东电量分别为8000万千瓦时和20000万千瓦时，外送电量的含税价为220元/千千瓦时。该项关联交易事项的财务顾问意见书详见2003年4月29日《证券时报》第18版。
在此议案表决阶段，与该关联交易有利害关系的关联方湖北省电力公司授权委托的国电集团放弃了对此议案的投票权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
同意股数为105889560股，占出席会议股东代表的有效表决股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
3、审议通过了关于继续租赁经营荆门热电厂资产的议案
本公司与湖北省电力公司签订的为期三年的荆门热电厂经营租赁合同已于2003年6月30日到期。根据原国家计委关于发电资产重组划分方案，湖北省电力公司原所属荆门热电厂资产划转到国电集团，为了保持公司经营业绩的稳定，会议同意继续租赁经营荆门热电厂资产。本公司与国电集团已于2003年8月26日签订《经营租赁合同》。该项关联交易事项的财务顾问意见书详见2003年8月29日《证券时报》第11版。
在此议案表决阶段，与该关联交易有利害关系的关联方湖北省电力公司授权委托的国电集团放弃了对此议案的投票权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
同意股数为105889560股，占出席会议股东代表的有效表决股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。
4、审议通过了关于变更部分董事的议案
会议同意董事戚名辉先生、尹爱勤女士因工作变动调整原因而辞去董事职务的要求，并采用累积投票制的方式选举刘彭龄先生、张玉新先生为公司董事。
刘彭龄：同意投票权数为239582040票，占出席会议股东代表股份总数的100％，无弃权票。
张玉新：同意投票权数为 239582040票，占出席会议股东代表股份总数的100％，无弃权票。
三、律师出具的法律意见书
湖北天元兄弟律师事务所律师徐彦先生参加了会议并出具了法律意见书。该律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、2003年第一次临时股东大会决议；
2、章程；
3、第三届董事会第十一次会议决议；
4、第三届董事会第十五次会议决议；
5、第三届董事会第十六次会议决议；
6、湖北天元兄弟律师事务所关于2003年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
董事会
二○○三年九月十六日
附件：新任董事简历
刘彭龄，男，1946年12月出生，大学本科学历，教授级高工，现任中国国电集团公司副总经理。历任一0五发电厂厂长、马头发电厂厂长、河北省电力局（公司）副局长、天津电力局（公司）副局长、电力工业部办公厅副主任、国家电力公司办公厅副主任、河北省电力公司总经理。
张玉新，男，1962年8月出生，博士研究生学历，教授级高工，现任中国国电集团公司总经理工作部主任。历任武汉水利电力学院水资源教研室讲师、福建省电力局局长助理、国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任。
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