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新疆特变电工股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开了2003年第四次临时董事会,应参会董事13人,实际参会董事13人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。经表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于变更公司名称的议案；
同意公司名称由“新疆特变电工股份有限公司”变更为“特变电工股份有限公司”。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案；
由于公司拟变更公司名称,由新疆特变电工股份有限公司变更为特变电工股份有限公司,现需对公司章程相应条款作修改,具体修改条款如下：
公司章程第四条原为：“公司注册名称：新疆特变电工股份有限公司英文全称：XinJiangTeBianElectricAptusStockCo.,Ltd”,现修改为：“公司注册名称：特变电工股份有限公司英文全称：TeBianElectricAptusStockCo.,Ltd”。
三、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2003年10月16日召开2003年第二次临时股东大会,审议上述一、二项议案,股权登记日为2003年10月8日。现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月16日(星期四)上午11：00(北京时间)；
2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议议题：
(1)关于变更公司名称的议案
(2)关于修改公司章程的议案
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年10月8日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年10月13、14日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司董事会秘书处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：郭俊香、君洁
(4)联系电话：0994-27247662726688转3140
(5)联系传真：0994-2724766
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
新疆特变电工股份有限公司董事会
2003年9月15日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆特变电工股份有限公司2003年10月16日召开的二OO三年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
二OO三年月日
本授权委托书复印有效。中国证券网
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