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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第一次临时股东大会于2003年9月15日上午9：30在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共6名,代表股份186,207,280股,占公司总股本的74.72%。董事长徐勇先生主持会议,公司董事、监事及高级管理
人员参加了会议。
大会以记名投票表决方式审议通过了《关于转让广州华联商厦有限公司股权的议案》。
根据公司经营需要,同意将公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的股权转让给洋浦天马商业投资有限公司,转让价格为4750万元。
同意票：186,207,280股,占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。
根据《股权转让协议》,受让方已在协议签署后七个工作日内,将转让价款的50%,即2375万元支付给本公司。
北京市海问律师事务所李丽萍律师对本次会议进行了见证,律师认为,本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议作出的决议合法、有效。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2003年9月16日中国证券网
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