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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年9月15日,四川成发航空科技股份有限公司第二届董事会第三次(临时)会议在成都召开,会议采用传真方式进行表决。公司全体董事12人全部参加了表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。与会董事以投票表决的方式通过了以下议案：
一、接受龚朝东董事辞去董事的报告,并提请下次股东大会审议。董事会感谢龚朝东先生在担任董事期间对公司的重要贡献,在股东大会审议通过前,根据公司章程的规定,由副董事长暂时代行董事长职权。
二、同意提名赵桂斌先生为公司董事候选人,当董事会缺额时作为董事候选人提请股东大会选举。赵桂斌简历附后。
三、同意批准设立和调整部分机构的议案
1、设立证券投资部,负责公司证券投资和对外投资项目的实施和管理；
2、设立设施保证部,负责技术改造和设备设施的管理；
3、制造工程部职能调整为负责生产管理和生产准备以及技安、消防、工业卫生管理；
4、撤消投资管理部。
四、同意变更部分募集资金投向的议案
同意变更部分募集资金投向：叶片募集资金项目投入资金调减为8,490万元,调整出的2,983万元投入机匣环形件(壳体件)生产线技术改造项目,余下1,517万元在未落实项目前,可用于流动资金。调整方案见关于变更部分募集资金投向的公告。
本案尚需提交股东大会审议决定。
五、根据董事会及监事会有关决议,遵照公司章程的有关规定,决定召开第七次(临时)股东大会,并向本次股东大会提交以下议案：
1、审议龚朝东董事辞职事项；
2、审议钱俊监事辞职事项；
3、增补并选举公司董事、监事；
4、审议变更部分募集资金投向事项。
会议召开时间：2003年10月17日(星期五)上午9?00
会议召开地点：成都成发商厦
出席会议的对象：2003年10月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2003年10月13日至10月15日早8?00到中午12：00,下午2：00到下午5?00
会期半天,会议食宿费用自理。
会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-84509005 028-84463248
传 真：028-84465418
公司电子邮件：board＠scfast.com
附件：
1、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司第七次(临时)股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2003年10月8日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股,拟参加公司第七次(临时)股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2003年 月 日
2、赵桂斌简历：男,1964年3月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,享受国务院政府特殊津贴专家,2003年9月任成都发动机(集团)有限公司总经理。赵桂斌先生先后于郑州航空工业管理学院工商管理专业、天津大学工商管理方向研究生、中央党校地厅级班学习；历任中航第二集团公司国营174厂综合计划员、经营管理室主任、经营计划处副处长、处长、经营副厂长,1997年1月至2003年8月任厂长。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○三年九月十五日中国证券网
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