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第二届董事会第十四次会议于2003年9月14日在杭州市文三路18号浙江新世纪大酒店召开，本次会议应到董事16名，实到董事13名，董事黄木利先生、连克俭先生、独立董事张旭先生分别委托董事范鸿贤先生、李小林先生、独立董事童本立先生参加并代为行使表决权，3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈筱根先生主持，审议通过如下决议：
一、审议通过本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司25%股权的《股权转让协议》；
二、审议通过本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司23%股权的《股权转让协议》；
三、审议通过本公司受让新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司24%股权的《股权转让协议》；
四、审议通过本公司受让新加坡捷成有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司26%股权的《股权转让协议》。
上述交易为关联交易，关联董事回避了表决。公司董事会认为：上述关联交易有利于本公司做强做大主业、整合产品结构、稳定产品配套体系、进一步提高产品质量、加快新品开发速度、降低产品成本、增强市场竞争能力、促进本公司稳步健康发展，同时逐步实现《公司2001年配股说明书》中“减少关联交易”的承诺，以逐步降低关联交易占公司总业务量的比例；上述关联交易的价格是公允的，符合公司及全体股东的最大利益，未损害非关联股东的合法权益。
上述关联交易的详细情况见《公司关联交易公告》。公司聘请金通证券股份有限公司为本公司本次关联交易的独立财务顾问。金通证券股份有限公司按照有关规定，出具了《独立财务顾问报告》。
上述关联交易须经股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。
特此公告。
董事会
二00三年九月十六日
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