本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司第四届董事会第二次临时会议,于2003年9月15日在本公司办公楼八楼会议室召开。本公司第四届董事会共有董事九名,出席本次会议的董事九名,亲自出席本次会议的董事四名,亲自出席本次会议的董事有王廷良、罗威,独立董
事陈立友、高檩;董事王永忠、叶永会委托董事王廷良,董事单群英、刘会堂委托董事罗威,独立董事黄文葆委托独立董事高檩出席本次会议,并行使表决权。公司第四届监事会监事袁雁鸣、冯春晓,公司总经理王廷良列席了会议。
董事王廷良受董事长王永忠先生的委托主持了本次会议。
会议经举手表决通过如下决议:
审议通过了《关于根据中国证监会的反馈意见上报〈关于重大资产购买补充说明〉的提案》,对重组委要求的五个问题进行了进一步的补充说明,并同意将上述补充说明与原上报材料一并上报中国证监会。以上补充说明的内容将在经中国证监会审核通过,提交股东大会审议的《重大资产收购报告书(草案)》中进行详尽披露。
公司同时申请本公司股票继续停牌。
特此公告。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
董事会
2003年9月15日
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