四川成发航空科技股份有限公司第二届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　第二届监事会第二次（临时）会议于2003年9月15日在成都成发集团会议室召开。应到会监事8人，实到监事5人，袁哲、钱俊、聂国操监事因公缺席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培主持。与会监事以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、接受钱俊监事辞去监事，并提请下次股东大会审议；

　　二、同意提名张小健女士为公司监事候选人，当监事会缺额时作为监事候选人提请股东大会选举；

　　三、与会监事一致认为《变更部分募集资金投向的方案》的程序合法、合规。

　　附件：张小健女士简历

　　张小健，女，48岁，大专，会计师，现任北京北航天华集团综合办公室副主任。曾在北京航天大学机械厂财务科从事财务工作、1989年任该单位财务负责人，2001年至今在北京北航天华集团综合办公室工作。

　　监事会

　　二○○三年九月十五日