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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第二届董事会第九次会议于2003年9月14日下午在上海浦东世纪大道1600号浦项商务广场二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事孙笑侠先生因公外出，未能参加本次会议，委托董事方荣岳先生代理行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长阮水龙先生主持，以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本》的议案；
公司控股子公司上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本1亿元人民币，增资后注册资本由原5000万元增至1.5亿元人民币。公司按原股权比例90%对其追加投资9000万元人民币，以银行贷款方式融资解决。
二、审议通过《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案；
上海龙盛联业投资有限公司系公司控股子公司，注册资本5000万元，成立于2003年7月21日，公司经营范围为实业投资，系统内资产管理，企业购并。截止2003年8月31日，公司总资产5745.02万元，净资产4962.92万元，该公司因业务发展需要，拟向银行贷款1.5亿元人民币，公司为其1.5亿元人民币的银行贷款提供担保。
此议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》第一百零七条即：
“第一百零七条董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产5%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
除上述情形外，董事会的经营决策权限为：
（一）公司上年经审计的净资产30％以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准；
（二）金额在人民币6000万元，融资后公司资产负债率在60％以下的借款；
（三）公司上年经审计的净资产30％以下的资产抵押、质押；
（四）公司上年经审计的净资产10％以下的对外担保。
董事会有权决定累计不超过最近会计年度末净资产30%的新增融资。其他重大新增融资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”修改为：
“第一百零七条董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产15%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：股票、债券、期货等。
除上述情形外，董事会的经营决策权限为：
（一）公司上年经审计的净资产30％以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准；
（二）金额在公司上年经审计净资产30％以下，融资后公司资产负债率在70％以下的借款；
（三）公司上年度经审计的净资产30％以下的资产抵押、质押；
（四）公司上年度经审计的净资产50％以下的对外担保。”
此议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司投资者关系管理工作制度》的议案；
五、审议通过关于召开2003年第二次临时股东大会的议案；
1、董事会决定于2003年10月16日上午9时在上虞宾馆会议中心召开公司2003年第二次临时股东大会。
2、会议议题：
(1)审议《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案；
(2)审议关于修改《公司章程》的议案。
3、出席会议对象：
（1）2003年10月8日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
4、会议登记办法：
（1）股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
5、出席会议登记时间：2003年10月10日-12日上午9:00-11:00时，下午13:30-16:30时。
6、出席会议登记地点：浙江省上虞市道墟镇董事会秘书处。
7、出席会议注意事项：
（1）会期预定半天，出席者费用自理；
（2）联系地址：浙江省上虞市道墟镇董事会秘书处；
（3）联系人：阮兴祥 陈国江 电话：0575－2040698 2048616传真：0575-2041589邮编：312368。
特此公告
附件:《授权委托书》
董事会
二OO三年九月十四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2003年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意（ ）不同意（ ）弃权（ ）；
2、通知议题二：同意（ ）不同意（ ）弃权（ ）；
3、委托人对通知中未列明的事项是否享有表决权：是（ ）否（ ）。
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托时间：受托时间：
委托人持股数：
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