山东航空股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2003年9月11日09：00在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到9人，董事长李俊海先生因公出国未能参加，授权副董事长贾复文先生代为主持会议；董事苏中民先生因公外出，授权董事郑保安先生代为表决。公司监事和高管人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　1．《巡检整改报告》。

　　董事会就济南证管办巡检提出的资产、财务分开、修改《公司章程》、三会运作、信息披露、关联交易程序等问题提出整改方案，公司将按有关规定履行相应程序，并做进一步信息披露。

　　2．《关于进一步调整机队结构并准备引进ARJ21支线客机的议案》。

　　为降低支线飞机运营成本，逐步用国产支线飞机代替进口支线飞机，公司拟准备从上海中航商用飞机有限公司引进ARJ21支线客机，逐步替换目前正在使用的成本较高的进口支线客机，提高公司盈利能力。飞机将于2008年以后开始交付。该飞机引进计划为远期商业行为，公司将根据该事项进展情况按规定及时进行公告。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年9月11日