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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2002年度股东大会于2003年9月11日在公司五楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表2名,代表股份4876.3万股,占公司股份总数的55%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长诸一军先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了股东大会
。会议审议并通过了以下事项：
1、通过了2002年年度报告。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
2、通过了2002年年度报告摘要。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
3、通过了2002年度董事会工作报告。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
4、通过了2002年度监事会报告。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
5、通过了公司董事会关于2002年度重大会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况的报告。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
6、通过了关于租赁资产和代垫款处置协议。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
7、通过了2002年度利润分配预案。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
8、通过了关于改变坏帐准备提取方法的决议。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
9、通过了关于公司《章程》修改议案。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
10、通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案。
同意4876.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经重庆海外律师事务所黎耘律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
特此公告
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
2003年9月11日上海证券报
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