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本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
第二次临时股东大会于2003年9月11日上午9：30在广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼公司会议室召开，出席本次会议的股东及授权委托代表6人，代表股数232,886,572股，占公司有表决权股份总数64.69%，公司部分高管和监事列席参加了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由陈洪生董事长主持，大会以书面记名表决的方式逐项审议并表决了如下决议：
1、审议通过关于向控股股东广远公司收购7艘多用途船关联交易的议案；
公司根据《招股说明书》披露的募集资金运用计划，用募集资金向控股股东广远公司收购7艘多用途船，以“中发国际资产评估有限公司”出具的资产评估报告为依据制定船舶转让价格，协议转让价格为人民币35,137.52万元，不足部分由公司自有资金支付（详见2003年8月12日上交所网站www.sse.com.cn、本公司网站www.coscol.com.cn、或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。
上述议案表决时关联股东履行了回避表决的义务。
赞成股 2,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。通过。
2、审议通过了关于修改中远航运《独立董事工作制度》的议案；
赞成股232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
3、审议通过了关于修改中远航运《关联交易准则》的议案；
赞成股232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
4、审议通过了关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
赞成股232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
5、审议通过了中远航运《章程》修改草案；
赞成股 232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
6、审议通过了中远航运2003年上半年利润分配预案；
公司2003年上半年共实现净利润4,788.88万元，为了公司后续的发展需要，体现公司股东回报最大化，拟在上半年实现利润中计提法定公积金10%，共478.89万元；计提法定公益金5%，共239.44万元；提取任意公积金5%，共239.44万元以后；按2003年6月30日公司股本共36,000万股为基数，以现金方式每股分配0.10元人民币的利润（含税），共3,600万元。
赞成股 232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
7、审议通过了关于调整部分监事会成员的议案
同意李善德先生辞去公司第二届监事会召集人及监事职务，并选举翁继强先生为公司的第二届监事会监事。
李善德先生在任监事会召集人期间勤勉尽职，对监事会的日常工作提出了有建设性的意见，公司对此表示衷心的感谢。
赞成股 232,886,572股，反对0股，弃权0股，赞成股占参加表决股份100%，通过。
本次股东大会由星河律师事务所袁胜华律师见证并出具法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
备查文件：1、2003年第二次临时股东大会决议
2、北京星河律师事务所法律意见书
特此公告。
董事会
二零零三年九月十一日
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