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第三届董事会第一次会议于2003年9月10日上午在江西省万年县万年青宾馆五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司上届董事会董事长魏新安先生主持，经与会
董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》：
选举魏新安先生为公司第三届董事会董事长；
选举杨石根先生为公司第三届董事会副董事长。
二、审议通过了《聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：
根据董事长提名，继续聘任杨石根先生为公司总经理；继续聘任方真先生为董事会秘书。
三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》：
根据总经理提名，继续聘任：
李和返先生为公司常务副总经理；
梁家友先生为公司副总经理；
汤中和先生为公司副总经理；
常晓宁女士为公司副总经理；
刘 伟先生为公司副总经理；
关宏星先生为公司副总经理；
李元本先生为公司总会计师；
胡显坤先生为公司总工程师；
四、审议通过了《调整公司董事会专门委员会成员的议案》：
因公司第二届董事会任期届满，第三届董事会决定调整以下董事会专门委员会：
1、董事会战略委员会：主任委员魏新安；委员：冯瑞镛、邵光忠、杨石根、李和返、李元本；
2、董事会审计委员会：主任委员邵光忠；委员：陈荣、刘明寿；
3、董事会提名委员会：主任委员冯瑞镛；委员：朱晔、梁家友；
4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈荣；委员：朱晔、汪波。
五、审议通过了《变更瑞金水泥厂项目资金来源的议案》：
经第二届董事会第九次临时会议审议通过了：《关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》（详见2002年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》的2002—014公告）:公司拟在瑞金建设一条4000T/D熟料生产线及62万吨水泥粉磨站，项目总投资额为56000万元，投资回收期6.13年（含建设期）。
2002年8月8日召开的2002年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》，鉴于该项目（瑞金水泥厂）受到当地铁路建设进度的影响，对《关于申请按每10股配售3股的比例向老股东配股的议案》，股东大会做出了否决。
公司董事会认为，该项目符合国家有关产业政策及公司的发展战略方向，可充分利用当地有利资源，具有广阔的市场前景和良好的盈利能力；对扩大公司规模、增强公司竞争能力、提升公司经济效益，具有重要意义。该项目全部建成后，公司水泥及熟料的生产规模将大大提高，居国内同行业前列，项目实施具有可行性。现今，根据赣龙铁路建设的进度情况，公司拟准备申请向银行贷款和自筹资金的办法解决项目资金问题，其中：申请银行贷款39000万元；其余资金自筹解决。
此项议案尚要经公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《董事会关于江西省建材集团公司收购事宜致全体股东的报告书》。（详见相关公告）
特此公告！
董事会
二OO三年九月十日
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