龙建路桥股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第十六次会议于2003年9月11日召开，应到董事12人，实到董事及董事委托人11人，独立董事卢儒生先生因出差在外委托独立董事周继明先生代为行使表决权，独立董事李一军先生因出国学术交流未参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以传真表决方式进行了表决，与会董事经认真审议后，通过了《关于对伊嘉公路汤旺河至嘉荫段进行BOT项目运作的议案》。公司拟投资2000万元设立项目公司，对伊嘉公路汤旺河至嘉荫段实行建设、运营和维护为一体的BOT模式管理。该公路全长96公里，设计标准为二级公路，建设期限为两年，专营期为25年。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年9月11日