南京中北(集团)股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确，完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议于二零零三年九月十日以通 讯方式召开。公司全体董事以现场签字或传真方式对会议议案进行了表决。

　　二、议案审议情况

　　与会董事经充分审议，通过了《关于公司增聘副总经理的报告》。同意聘任程镜良先生、潘明先生为公司副总经理。公司独立董事杨荣华先生、胡争鸣先生、陈惠怡女士就拟聘事项查阅了有关资料，召开了员工座谈会，了解了竞聘程序。根据公司经营发展的实际需要，发表了“同意”的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

　　（二）董事会会议记录；

　　（三）董事会决议。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）有限公司董事会

　　二零零三年九月十日e?:?:?Ь?Ь?Ь