河南中孚实业股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高管人员的议案》,发表以下独立意见：

　　经审阅马路平、姚国良、王元明、贺怀钦、梁学民、张建成、任聚才、崔红松履历,认 为上述同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合《公司章程》。同意聘任马路平先生为公司总经理；同意聘任姚国良先生为本届董事会秘书。同意聘任王元明先生、贺怀钦先生、梁学民先生、张建成先生为公司副总经理；同意聘任梁学民先生为公司总工程师；同意聘任任聚才先生为公司总经济师；同意聘任崔红松先生为公司总会计师。

　　独立董事 签名 ：吴志攀、宋全启、虞丽新、胡长平

　　2003年9月10日上海证券报