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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2003年9月10日在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到董事11名,实到11名,部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真讨论,一致
通过下述决议：
一、选举张洪恩先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举赵超级先生为公司第四届董事会副董事长。
三、根据董事长提名,同意聘任马路平先生为公司总经理,聘任姚国良先生为公司第四届董事会秘书。
四、经公司总经理马路平先生提名：
聘任王元明先生、贺怀钦先生、梁学民先生、张建成先生为公司副总经理；聘任梁学民先生为公司总工程师；聘任任聚才先生为公司总经济师；聘任崔红松先生为公司总会计师。
河南中孚实业股份有限公司
董事会
二○○三年九月十日
附简历：
张洪恩、赵超级、马路平、王元明、贺怀钦简历详见2003年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
梁学民,男,41岁,山西省新绛县人,大学学历,曾任贵阳铝镁设计研究院总设计师,教授级高级工程师,硕士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家,贵州省省管专家。贵州省第九届人大代表,省人大常委会委员。现任公司副总经理,总工程师。
张建成,男,41岁,中共党员,大学学历,工程师。1993年至今在本公司工作,历任预算科副科长、科长,现任本公司副总经理。
姚国良,男,30岁,大学学历,工程师。1996年参加工作,曾任本公司证券部副经理,现任公司证券部经理、证券事务代表。
任聚才,男,52岁,大专学历,助理讲师。曾任原河南中孚实业股份有限公司财务科副科长,河南豫联能源集团有限责任公司财务部经理。现任本公司财务部经理兼总经理助理,总经济师。
崔红松,男,34岁,中共党员,大学学历,会计师。1991年至1993年在新乡103厂工作,曾任生产处调度室主任；1994年至2000年8月任本公司财务会计,现任本公司总会计师。上海证券报
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