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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年9月9日,北京首钢股份有限公司(以下简称公司)在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届四次董事会。会议应到董事11人,实到董事9人。李京文独立董事因公未出席董事会会议,委托夏执东独立董事代为出席并行使表决权,张功焰董事因公未出席董事会会
议,委托王毅董事代为出席并行使表决权。3名监事及高管人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由朱继民董事长主持,审议并通过如下议案：
一、公司关于确定可转债转股价格上浮幅度的议案。根据股东大会授权,董事会在充分考虑目前市场情况的基础上,将“可转换债发行方案”中转股价格上浮幅度确定为0.1%。
二、公司关于聘任副总经理的议案。根据总经理提名,董事会聘任马家骥为公司副总经理 简历附后 。
北京首钢股份有限公司董事会
二○○三年九月九日
附：马家骥简历：马家骥,男,1963年12月生,硕士研究生文化,高级工程师。曾任首钢设计总院轧钢部轧钢科副科长、设计室副主任,首钢总公司小型厂副厂长,首钢总公司第一型材厂副厂长,首钢总公司第二线材厂厂长,北京首钢股份有限公司第二线材厂厂长。现任北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事、总经理。上海证券报
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