北京双鹤药业股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　本公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月9日以通讯方式召开,本次会议共收到有效表决票11张,代表股份24266.0255万股,占公司总股本的55.02%。

　　二、提案审议情况：

　　会议审议通过关于光华路厂区拆迁及补偿的议案：

　　24266.0255万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。

　　有关上述审议事项的详细内容见本公司2003年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰律师见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、2003年第三次临时股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　2003年9月9日上海证券报