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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年9月5日召开第三届董事会第二十次会议,研究决定于2003年10月1
1日(星期六)上午9?00时,在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室,召开吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；
2、《关于增补张生久、岳彦方为公司第三届董事会独立董事》的议案；
3、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案；
三、会议出席对象
1、截止2003年9月26日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月29日(星期一)上午8?30至11?30,下午13?00至16?30。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5694410,5601991,5603160
传真：0431-5694410
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司
董 事 会
二○○三年九月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并对下列会议议题(注明)行使(赞成/弃权/反对)的表决权。
1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；
2、关于增补张生久为公司第三届董事会独立董事；
3、关于增补岳彦方为公司第三届董事会独立董事；
4、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案。
委托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人(签字/盖章)：
受托人身份证号码：上海证券报
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