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重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
云南白药集团股份有限公司(下简称本公司)2003年第一次临时股东大会于2003年9月9
日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及其代表(授权人)97人,代表股权124243210股,占本公司总股本185817976股的66.86%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长龙江主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了修改《公司章程》第二十条的内容。
赞成：124233910股,占到会代表股份总数的99.99251%；反对：3000股,占到会代表股份总数的0.00241%；弃权：6300股,占到会代表股份总数的0.00507%。
2、审议通过修改《公司章程》第九十四条的内容。
赞成：124209910股,占到会代表股份总数的99.9732%；反对：24000股,占到会代表股份总数的0.01932%；弃权：9300股,占到会代表股份总数的0.00749%。
3、审议通过了修改《公司章程》第一百一十三条的内容。
赞成：124215010股,占到会代表股份总数的99.9773%；反对：13100股,占到会代表股份总数的0.01054%；弃权：15100股,占到会代表股份总数的0.01215%。
4、审议通过了在《公司章程》第十三条中增加公司经营范围的“医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品)”的议案。
赞成：124231910股,占到会代表股份总数的99.9909%；反对：5100股,占到会代表股份总数的0.0041%；弃权：6200股,占到会代表股份总数的0.00499%。
5、审议通过了王雷辞去董事职务的议案。
赞成：124238810股,占到会代表股份总数的99.99646%；反对：0股,占到会代表股份总数的0%；弃权：4400股,占到会代表股份总数的0.00354%。
6、审议通过了刘广明辞去监事职务的议案。
赞成：124238810股,占到会代表股份总数的99.99646%；反对：0股,占到会代表股份总数的0%；弃权：4400股,占到会代表股份总数的0.00354%。
7、审议通过了杨益清辞去监事职务的议案。
赞成：124238810股,占到会代表股份总数的99.99646%；反对：0股,占到会代表股份总数的0%；弃权：4400股,占到会代表股份总数的0.00354%。
8、审议通过了选举杨益清为董事的议案。
赞成：124219710股,占到会代表股份总数的99.98109%；反对：7400股,占到会代表股份总数的0.0059%；弃权：16100股,占到会代表股份总数的0.01296%。
9、审议通过了选举张壮鑫为独立董事的议案。
赞成：124210810股,占到会代表股份总数的99.97392%；反对：9500股,占到会代表股份总数的0.00765%；弃权：22900股,占到会代表股份总数的0.01843%。
10、审议通过了选举杨勇为独立董事的议案。
赞成：124211810股,占到会代表股份总数的99.97473%；反对：14300股,占到会代表股份总数的0.01151%；弃权：17100股,占到会代表股份总数的0.01376%。
11、审议通过了选举刘红缨为监事的议案。
赞成：124214410股,占到会代表股份总数的99.97682%；反对：12400股,占到会代表股份总数的0.00998%；弃权：16400股,占到会代表股份总数的0.0132%。
12、审议通过了选举李双友为监事的议案。
赞成：124219710股,占到会代表股份总数的99.98109%；反对：7400股,占到会代表股份总数的0.00596%；弃权：16100股,占到会代表股份总数的0.01296%。
三、律师出具的法律意见
云南海合律师事务所律师郭靖宇、郭小军出席了本次会议,并出具了见证意见书,结论为：“本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效”。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录。
2、云南海合律师事务所出具的见证意见书。
云南白药集团股份有限公司董事会
2003年9月9日云南海合律师事务所关于云南白药集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会的见证意见书云南白药集团集团股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》,本所指派郭靖宇、郭小军律师出席了贵公司于2003年9月9日召开的2003年第一次临时股东大会(以下简称：本次大会)。本律师基于对本次大会的现场见证,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》,按照《律师从事证券法律业务规范》,就贵公司本次大会的相关问题发表见证意见如下：
一、关于出席本次大会人员的资格
据本律师查验贵公司《2003年第一次临时股东大会股权登记表》及出席贵公司本次大会人员的身份证明后认为：出席贵公司本次大会的97名股东的资格均合法有效,所持有的股份总数为124243210股,占贵公司有表决权股份总数的66.86%。
二、关于本次大会的召集
据本律师查验,本次大会系贵公司2003年第一次临时股东大会,由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知,已于2003年7月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网中国证监会指定的网址上,通知中列明了本次大会审议讨论的事项,贵公司本次大会的召开日距会议通知日已超过了30日,本次大会的召集程序符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、关于本次大会的召开
据本律师现场见证,贵公司本次大会于2003年9月9日上午9时昆明市二环西路222号本公司会议室召开,会议由董事长龙江先生主持,贵公司的6名董事、5名监事及董事会秘书均出席了大会,大会审议的12项议案与会议通知相符,没有新提案及临时提案。本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
四、关于本次大会的表决程序
据本律师现场见证,贵公司本次大会的全部提案均以记名投票的方式逐项进行表决,表决投票公开进行,并由大会推举的2名股东代表、1名监事代表监票,收回的表决票数等于发出的表决票数,经统计后,表决结果由监票人当场公布。本次大会的12项议案已由出席大会的股东通过,大会主持人根据表决结果宣布了本次大会的决议。该次大会的记录已由出席会议的董事和记录员签名。据此,本律师认为本次大会的表决程序合法有效。
五、结论
综上所述,本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
云南海合律师事务所律师郭靖宇郭小军2003年9月9日上海证券报
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