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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年10月10日（星期五）上午10:00时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、会议召开方式：记名方式投票表决
二、会议审议事项
会议审议《关于公司董事会增加选举1名独立董事的议案》。
以上审议事项内容详见2003年9月10日《中国证券报》、《证券时报》上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：董事会秘书办公室。
3、登记时间：
2003年10月8日、9日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30时
五、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：何水秀、陆励邮政编码：528000
地址：广东省佛山市汾江中路82号
电话：0757-3988189传真：0757-3988186
董事会
二○○三年九月九日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
回 执
截止2003年9月30日下午交易结束，我公司（个人）持有股票股，拟参加二○○三年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。
独立董事候选人声明
声明人李新春，作为第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李新春
二○○三年九月八日
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名李新春为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有已发行股份1%的股东，也不是前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：
董事会
二○○三年九月九日
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