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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
2003年第二次股东大会于2003年9月9日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召
开。出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份65718102股，占公司股份总数的48.71%，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司董事长刘立新先生主持。会议采用记名投票表决的方式，除《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过外，其余各项以普通决议通过。
二、提案审议情况
1、公司2003年半年度利润分配方案。
同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
2003年半年度公司实现净利润17,702,523.78元。按照公司章程规定，母公司提取10%法定公积金1,657,304.31元，提取5%法定公益金828,652.15元，中外合资子公司提取5%职工奖励及福利基金113,298.14元，加年初未分配利润33,203,083.17元，本期可供股东分配的利润48,306,352.35元。以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计26,981,020.00元。尚余未分配利润21,325,332.35元，转入以后年度分配。
2、公司2003年半年度资本公积金转增股本方案。
同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共转增40,471,530.00元。
3、《关于修改公司章程的议案》。
同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
同意修改公司章程第六条、第二十条为：
“第六条 公司注册资本为人民币175376630元。”
“第二十条公司的股本结构为：普通股175376630股，其中发起人持有85302542股，其他内资股股东持有90074088股。”
上述修改在公司2003年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕后生效。
4、《按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目的议案》。
同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
公司2002年度配股募集资金计划投资项目为：投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目；投资3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目；投资3542万元发展果蔬气调保鲜设备技术改造项目；投资3575万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目。项目总投资14162万元。
由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金8782万元，决定以配股募集资金投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以配股募集资金投资3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集资金投资1700万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目与无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件），不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东通世律师事务所李少华律师出席见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及公司《公司章程》等的规定；出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《2003年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2003年第二次临时股东大会决议
2、山东通世律师事务所关于2003年第二次临时股东大会的法律意见书
二〇〇三年九月九日
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