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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南云维股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月7日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人,代表股份72,511,100股,占公司有表决权股份总数的65.92%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议,大会由公司董事长李剑秋先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下决议：
1、审议并通过了《云南云维股份有限公司关于继续执行2002年配股工作的可行性说明》；
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
2、逐项审议并通过了《云南云维股份有限公司关于公司本次配股具体实施方案》；
<1>、配股基数、比例和数量
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
<2>、发行对象
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
<3>、股票种类、面值、配股价格及确定依据
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
<4>、本次配股募集资金用途及数额
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
<5>、本次配股的决议有效期限
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
此议案需报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
3、审议并通过了《云南云维股份有限公司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
4、审议并通过了《云南云维股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》。
投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司2003年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、公告、股东大会的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次会议议案；
2、股东大会记录；
3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；
4、律师事务所出具的法律意见书原件。
云南云维股份有限公司董事会
二OO三年九月七日上海证券报
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