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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年9月8日举行,公司董事12人参加了会议,本次会议以通讯表决(传真)方式进行。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经审议,以书面表决的方式通过了以下决议：
鉴于利润分配派送红股,公司有代扣代缴普通股个人股东应交纳的个人所得税的义务。因本公司2003年8月26日股东大会审议通过的半年度利润分配方案未同时推出派送现金红利供扣缴普通股个人股东的个人所得税,导致本公司无法实施该方案。经公司本次临时董事会审议,通过了将2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案变更为全部由资本公积金转增股本的方案,如下：
一、方案变更前,公司2003年上半年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以截止2003年6月30日的总股本277200000股为基数,向全体股东每10股送2股红股,同时以资本公积金每10股转增3股。
二、现将上述方案变更为：
1、2003年上半年度,公司以截止2003年6月30日的总股本277200000股为基数,按每10股转增5股向全体股东转增股本,合计转增138600000元,转增后公司资本公积金余额为211185351.94元。
2、2003年上半年度,公司不再进行利润分配,原按每10股送2股红股的半年度利润分配方案予以取消。
上述方案的变更尚需公司2003年第三次临时股东大会审议批准。
三、会议决定于2003年10月14日召开公司2003年度第三次临时股东大会对上述方案进行审议。
会议相关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年10月14日(星期二)上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司五楼会议室。
(三)、会议议程为：
审议上述公司2003年上半年度利润分配和资本公积金转增股本的方案变更事宜。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人
(五)、会议登记办法：
1、登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号本公司董秘室。
登记时间：2003年10月10日
上午：8：30-11：30
下午：1：30-5：00
联系电话：0512-65272131、65618665
传真：0512-65270086
邮政编码：215128
联系人：朱菊芳、孙蕻
2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。
(六)、与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2003年9月8日
附：
授权委托书
兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2003年度第三次临时股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股票帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起的后日。
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第三次临时股东大会。
股东帐户：股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2003年月日上海证券报
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