中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年9月5日以董事传阅方式召开。本公司董事共9人,传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

　　会议审议通过拟为我公司控股子公司长春热缩材料有限公司(本公司持有其51%的股权)向中信实业银行沈阳分行铁西支行申请的一年期流动资金借款3000万元提供担保。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

　　董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

　　截止目前,本公司对外担保总额为17550万元人民币(含本次担保),担保总额占公司最近一期经审计净资产的29.30%。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2003年9月5日上海证券报