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本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（以下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2003年9月5日在公司四楼会议室举行。会议由公司董事长卢勤先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，可以召开本次会议，公司1名监事列席了会议。会议经过审议
通过举手表决，一致通过如下决议：
一、同意公司受让广东省中医研究所持有的广东一方制药有限公司28%股权，并授权董事长卢勤先生全权处理此次股权受让的相关事宜。公司将根据此次股权受让的具体进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
2003年7月31日，经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，公司以人民币2800万元价格受让了广东省中医研究所持有的广东一方制药有限公司35%股权。若本次收购成功，公司将累计持有广东一方制药有限公司63%股权，届时详见《关于受让广东一方制药有限公司63%股权的公告》。
二、同意公司为广东一方制药有限公司提供质押担保，向银行申请800万元流动资金贷款，担保期限为半年。
三、同意根据《企业会计准则—收入》准则，制定公司类似通过进出口公司出口产品时的销售收入确认方法。收入确认依据为：指定港船上交货，确认时间为：报关出口手续办理完毕，会计处理方法为：收入确认时记入内销销售收入。
董事会
2003年9月5日
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