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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
于2003年9月3日召开二届十四次董事会，会议决定：2003年第一次临时股东大会定于2003年10月16日上午9：00在公司会议室正式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、会议议题
（一）审议关于董事会换届选举的议案
（二）审议关于监事会换届选举的议案
（三）审议修改公司章程的议案
（四）审议关于南方露露的关联交易议案
上述议题内容详见二届十四次董事会、监事会公告。
二、出席会议资格
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年9月30 日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
三、出席会议的股东登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2003年10月16日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。
四、其它事项
1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、公司联系地址
河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314—2066791转3088
联 系 人：李文生
董事会
2003年9月3日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，2003年第一次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2003年 月 日
附件2：
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