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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年第一次临时股东大会于2003年9月8日在公司会议室召开。参加会议的股东及授权代表8名，代表股份128245917股，占公司总股份182870000股的70.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王新潮先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员
列席了会议。会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下事项并形成决议：
1、通过关于对外投资组建中外合资公司的议案：同意投资700万美元(占合资公司注册资本的53.85%)，与新加坡先进封装技术私人有限公司(APS公司)共同组建“江阴长电先进封装有限公司”。
同意128245917股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
2、通过关于增补下半年投资计划的议案：同意投资4109万元人民币对片式集成电路QFP封装、检测生产线进行技术改造；同意投资880万元人民币引进片式大功率器件DPAK生产线测试系统；同意投资1880万元人民币对片式器件SOT23生产线实施填平补齐的技术改造；同意投资4182万元人民币对片式三极管SOT89封装检测生产线进行填平补齐的技术改造；同意投资3719万元人民币对片式集成电路HSOP封装、检测生产线填平补齐技术改造；同意投资910万元人民币对片式集成电路SOP30生产线填平补齐技改改造。
同意128245917股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
3、通过关于增选于燮康为公司董事的议案。
同意128245917股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
4、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
同意128245917股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
5、通过关于增选郑康定、韩江龙为监事的议案。
会议以逐项表决的方式分别对选举郑康定先生为公司监事和选举韩江龙先生为公司监事的议案进行表决，同意选举郑康定先生和韩江龙先生为公司监事。
同意128245917股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经江苏同仁律师事务所朱增进律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
2003年9月8日
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