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浙江天通电子股份有限公司第二届第十二次董事会会议于2003年9月4日在海宁龙祥大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事荆林波先生因在美国讲学因此委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘广通先生主持,经与会董事认真审议,充分讨论,一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》议案(详见附件1),该项议案需
提交临时股东大会审议通过；
二、决定召开2003年第一次临时股东大会。
本公司决定于2003年10月10日召开2003年第一次临时股东大会,具体事项如下：
1、会议日期：2003年10月10日上午9点正
2、会议地点：海宁市海宁宾馆
3、会议审议事项：
(1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(2)审议修改《公司章程》的议案；
(3)审议修订《董事会议事规则》的议案；
(4)审议修改《监事会议事规则》的议案。
以上(2)、(3)项为二届十次董事会决议事项,(4)项为二届七次监事会决议事项,详见2003年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn),(1)项详见二届十二次董事会决议公告。
4、会议出席对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年9月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件2)。
5、会议登记办法：
(1)股东参加会议,请于2003年10月6日―7日(上午9?00―11?00,下午2?00―4?30)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
(2)会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。
邮编：314400
电话：0573-7230878
传真：0573-7230228
联系人：许丽秀
6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
附件1：关于前次募集资金使用情况的说明
附件2：授权委托书
特此公告
浙江天通电子股份有限公司董事会
二ОО三年九月四日
附件1：
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字?2000?181号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2000年12月26日由主承销商浙江证券有限责任公司通过上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格8.99元,发行总额359,600,000.00元,扣除上网发行费、承销费用共10,248,800.00元、其他发行费用4,551,200.00元后,实际取得募集资金净额344,800,000.00元,款项已于2001年1月2日汇入本公司账户,业经浙江天健会计师事务所验证,并于2001年1月2日出具浙天会验?2001?第1号《验资报告》。
二、前次募集资金的使用情况
(一)前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下(单位：人民币万元)：
实际投资项目承诺投资金额 实际投入金额 实际投入时间?注1? 完工程度 实际投资比例?注2?
1.抗电磁干扰、通讯等专用软磁
铁氧体粉料及磁芯技改项目 16,733.50 16,289.792000-2002年 100% 97.35%?注3?
2.高磁导率及高频低功耗高档软
磁铁氧体材料出口基地技改项目 6,000.00 6,360.362000-2001年 100% 106.01%?注4?
3.补充流动资金11,746.50 11,746.50
合 计 34,480.00 34,396.6599.76
%?注1?：为尽早占领市场份额,本公司已在募集资金到位之前自筹资金先期启动上述募集资金投资项目,在募集资金到位之前本公司已累计投入5,096.09万元。
?注2?：实际投资比例系按照实际投资金额占承诺投资金额的比例计算。
?注3?：抗电磁干扰、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯技改项目在2000-2002年陆续投产,截至2003年6月30日累计已实现产品销售收入17,767.26万元,毛利5,828.35万元。
?注4?：高磁导率及高频低功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项目在2000-2001年陆续投产,截至2003年6月30日累计已实现产品销售收入17,907.90万元,毛利6,462.33万元。
本公司前次实际募股资金为34,480.00万元,截至2003年6月30日累计已投入项目或配套补充流动资金34,396.65万元,占前次实际募股资金总额的99.76%。
(二)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,对照情况见下表(单位：人民币万元)：
招股说明书实际投资项目 招股说明书 实际投资金额 招股说明书 实际投入时间
承诺投资项目承诺投资金额 承诺投资时间
1.抗电磁干扰、通讯等 抗电磁干扰、通讯等
专用软磁铁氧体粉料 专用软磁铁氧体粉料 16,733.50 16,289.79 2000-2002年 2000-2002年
及磁芯技改项目及磁芯技改项目
2.高磁导率及高频低功 高磁导率及高频低功
耗高档软磁铁氧体材 耗高档软磁铁氧体材 6,000.00 6,360.36 2000-2001年 2000-2001年
料出口基地技改项目 料出口基地技改项目
3.补充流动资金补充流动资金 11,746.50 11,746.50
合 计 34,480.00 34,396.65
三、结论
董事会认为,公司前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺的两个项目相符,公司没有变更资金用途。以上项目实施后取得了良好的效益。
特此说明
浙江天通电子股份有限公司董事会
2003年9月4日
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江天通电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日上海证券报
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