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本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司首届董事会第十三次会议决议的公告已在2003年8月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登,因工作失误,现将董事会决议中的有关事项更正如下：
三、《关于授权董事长投资权限的议案》
原披露内容：
在董事会的投资决策权限内,授予董事长下列投资决策权限：
“(一)单笔3000万元(含)以内的投资和资产处置权。包括但不限于：
1、公司资产处置权；
2、固定资产及无形资产购置权；
3、证券、期货、基金、债券及其他风险投资权；
4、抵押、对外担保权。
正确的内容为：
在董事会的投资决策权限内,授予董事长下列投资决策权限：
“(一)单笔5000万元(含)以内的投资和资产处置权。包括但不限于：
1、公司资产处置权；
2、固定资产及无形资产购置权；
3、证券、期货、基金、债券及其他风险投资权；
4、抵押、对外担保权。
(二)鉴于公司投资理财的需要,授予董事长对申购国债、基金、新股等低风险项目的投资决策权,并在事后向董事会报告。”
四、审议通过《关于投资控股北京联志创捷科技有限公司的议案》；
原披露内容：
北京联志创捷科技有限公司成立于2000年2月,注册资本200万元,是一家专业从事Intel架构服务器和网络存储(NAS)产品开发、生产和销售的高科技企业,现有股东为王东昆、韦立忠两位自然人,分别持有公司60%、40%的股权。
航天信息本次以自有资金1650万元对联志科技实施增资扩股,本次增资扩股完成后,联志科技注册资本变更为人民币100万元,航天信息出资占联志科技注册资本的86%,为第一大股东；两位自然人股东分别占联志科技注册资本的8.4%、5.6%。
正确的内容为：
北京联志创捷科技有限公司成立于2000年2月,注册资本200万元,是一家专业从事Intel架构服务器和网络存储(NAS)产品开发、生产和销售的高科技企业,现有股东为王东昆、韦立忠两位自然人,分别持有公司60%、40%的股权。
航天信息本次以自有资金1650万元对联志科技实施增资扩股,本次增资扩股完成后,航天信息将达到对该公司51%以上的控股权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二00三年九月五日上海证券报
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