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民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年9月4日下午2：00在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事列席了会议,会议由董事长吕士林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于与英国普瑞克造纸技术有限公司合资共同设立浙江普瑞克民丰纸业有限公司的议案》。
为改善本公司产品结构,提升质量档次,增强市场竞争能力,公司拟与英国普瑞克造纸技术有限公司合资共同设立浙江普瑞克民丰纸业有限公司,通过引进国外先进设备、技术和管理,提高公司生产经营效益。
1、英国普瑞克造纸技术有限公司简介
英国普瑞克造纸技术有限公司是由内森·普瑞先生所控制的工业集团公司的一部分。普瑞克在世界范围内拥有或者控制多家企业,2002年由内森·普瑞先生作为最大的及拥有控制权的股东所经营的统一的公司集团营业总额在6亿美元左右。
2、注册资本与出资比例：浙江普瑞克民丰纸业有限公司注册资本为1210万美元。本公司以现有厂房和现金出资484万美元,占注册资本的40%。英国普瑞克造纸技术有限公司以美元现汇出资726万美元,占注册资本的60%。
3、经营范围：生产和销售高透成型纸(内衬纸)、贴面纸、茶叶袋纸及其它各类工业用纸,以及造纸技术咨询。
4、设立合资公司的目的及对本公司可能产生的影响：
(1)随着人民生活质量的提高,及环保意识的增强,对低焦油、高透气卷烟的需求量日益提高,特别是国家决定从2004年7月1日开始将强制执行低焦油含量标准,而采用高透气度内衬纸是降低焦油含量的主要技术措施。因此,近年来高透气度成型纸的需求量不断提高。2002年进口总量为6000吨左右,透气度范围分布在3300―11000coresta。主要集中在一些大中型卷烟厂使用,但近年来,为逐步适应国家强制标准的执行,几乎所有的规模卷烟厂都在启动使用。
而从产品的供应情况看,尽管国内也有部分厂家在少量生产,但由于所采用的设备均为长网纸机并且缺乏专业技术软件,产品品质不能满足要求,生产数量非常少,2002年只有200吨左右,所有产品几乎均为进口,大部分烟厂主要使用进口的格拉兹和摩迪两个企业的产品。
(2)随着国内人民生活水平的普遍提高,人们对居住环境的改善欲望更加强烈,近两年来,人均居住有了大幅度的提高,建筑及家具生产行业已经成为中国增长最快的行业之一。随着环保意识的增强,原木家具及装修材料的总量所占比例呈逐步下降趋势,以贴面纸为代表的合成材料将逐步取代原木需求,成为建筑装潢及家具生产的主要原辅材料。
(3)随着人们对制造和饮用茶的习惯的改变,在亚洲市场对那些需要用特种纸制造的茶叶袋的需求由此而生。合资公司具有生产和供应茶叶袋纸的能力。
本公司希望通过此次合资,在较短的时间内,新建高透成型纸生产线,通过引进先进的装备、技术和管理,生产出能满足卷烟行业降焦降害要求和建筑装潢行业合成材料生产要求,并具备国际竞争能力的新产品,替代进口,填补国内空白,使公司取得良好的经济效益。
本次投资额在股东大会对董事会的授权范围。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司董事会
2003年9月4日上海证券报
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