秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会2003(06)次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会2003（06）次会议于9月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分发表意见，形成下列决议：

　　一、决定放弃商业服务楼改造方案。

　　最近，接秦皇岛市旧城改造总指挥部办公室秦旧改办字〔2003〕6号文件通知，经秦皇岛市政府决定，商业服务楼被包括在市政拆迁范围之内。因此，公司98年度股东会通过的商业服务楼改造方案和99年度股东会通过的暂缓实施商业服务楼改造方案，都已经不能够再继续执行，公司董事会提请公司股东会追认通过放弃商业服务楼改造方案的议案。

　　二、同意公司拆迁补偿、收购资产交易。

　　有关本次拆迁补偿、收购资产交易的公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　董事会

　　二OO三年九月六日